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3月8日，据央行福建省分行发布的行政处罚信息，福建海峡银行股份有限公司（下称福建海峡银行）因五宗罪被罚.3万元。
具体而言，福建海峡银行的违法违规行为包括违反金融统计管理规定，违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
另外，吴某铃（时任福建海峡银行副行长）、徐某楠（时任福建海峡银行法律合规部总经理）对福建银行未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易负责，分别被罚3.5万元。刘某仁（时任福建海峡银行信用卡部副总经理）对福建海峡银行违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定的违法行为负有责任，被罚1.1万元。
